Устав ООО: алгоритм действий при приведении в соответствие с новым законодательством.

Анализ норм законодательства, вступит в силу с 17.06.2018 года, то есть с момента вступления в силу Закона Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее - Закон) и изменений, вносит этот закон в ряд нормативно-правовых актов, свидетельствует об их максимальную диспозитивность при заключении основного документа общества с ограниченной ответственностью (далее - ООО) - Устава.

Сейчас определимся со следующим:

  • Какие положения законодатель обязывает указывать в каждом уставе ООО.
  • Какие положения законодатель обязывает указывать в каждом уставе ООО, но выложить их Участники / Основатели могут по своему усмотрению.
  • Какие положения законодатель не обязывает указывать в каждом уставе ООО, но эти положения будут полезны для участников / учредителей.
  • Перечень вопросов, решения по которым должны приниматься единогласно всеми Участниками / Учредителями ООО, имеющих право голоса по соответствующим вопросам.

Прежде всего отметим, обязательные положения должен содержать устав ООО, согласно нормам законодательства, вступит в силу с 17.06.2018р.

  • Наименование ООО полное и сокращенное (при наличии), а также организационно-правовую форму
  • Цель и предмет деятельности ООО
  • Состав участников / учредителей
  • Размер и порядок образования уставного капитала
  • Размер долей каждого из участников / учредителей и порядок внесения ими вкладов
  • Распределение прибыли и убытков ООО
  • Порядок вступления в ООО и выхода из него
  • Условия реорганизации и ликвидации ООО
  • Органы управления ООО, их состав, компетенция, порядок принятия ими решений, включая перечень вопросов, по которым необходимо единогласие или ¾ голосов, или квалифицированное большинство голосов

Обязательными органами ООО определено:

  • Общее собрание Участников / Учредителей
  • исполнительный орган

Сейчас наблюдательный совет не является обязательным органом ООО и может быть создана по желанию участников / учредителей.

Такого органа как Ревизионная комиссия обновленное законодательство не предусматривает.

Эти основные положения устава определяются ч.1 ст.9 Закона; ч.4 ст.57, ч.3 ст.80, ч.2, 4 ст.82 Хозяйственного кодекса Украины; ч.1 ст.88, ч.3 ст.90 Гражданского кодекса Украины, остаются в силе.

Какие положения законодатель обязывает указывать  в каждом уставе ООО, но выложить их Участники / Основатели могут по своему усмотрению.

  1. Установить ограничения по изменению соотношения долей участников / учредителей (ч.3 ст.12 Закона).
  2. Отметить срок, в течение которого каждый Участник / Учредитель ООО должен полностью внести свой вклад (ч.1 ст.14 Закона).
  3. Определить дополнительный срок, предоставленный для погашения задолженности, если Участник / Основатель просрочил внесение вклада или его части (ч.1 ст.15 Закона).
  4. Установить иные, чем предусмотренные ст. 18 Закона:

- сроки для внесения дополнительных вкладов участниками / Учредителями;

- возможность Участников / Учредителей вносить дополнительные вклады без соблюдения пропорций их долей в Уставном капитале;

- право только определенных участников / учредителей вносить дополнительные вклады;

- исключить этап внесения дополнительных вкладов только теми Участниками / Учредителями ООО, имеют преимущественное право;

  1. Установить иной, чем предусмотрено в Законе (ч.6 ст.20), порядок:

- реализации преимущественного права участников / учредителей ООО;

- распределения отчуждаемой доли (части доли) между другими Участниками / Учредителями ООО;

- отказ от реализации преимущественного права участников / учредителей ООО.

Законодатель предоставляет право установить, что Участники / Основатели ООО не будут иметь преимущественного права, а также обязанность участника / основателя ООО, который намерен продать долю (часть доли) третьему лицу, провести сначала переговоры по ее реализации с другими Участниками / Учредителями ООО .

  1. Установить, что отчуждение доли (части доли) и предоставление ее в залог допускается только с согласия других участников / учредителей ООО (ч.2 ст.21 Закона).
  2. Закрепить свой срок, в течение которого может быть принято решение о предоставлении согласия на выход участника / основателя ООО, доля которого в уставном капитале составляет 50 или более процентов (ч.3 ст.24 закона).
  3. Установить другие срок, порядок, размер и способ проведения расчетов с Участником / Основателем, что выходит из ООО, а также порядок выбора субъекта оценочной деятельности (ч.12 ст.24 Закона).
  4. Определить период, за который могут выплачиваться дивиденды и установить срок в который осуществляется их выплата (ч.3 ст.26 Закона).
  5. Установить дополнительные ограничения выплаты дивидендов, кроме тех, которые предусмотрены законом (ч.2 ст.27).
  6. Предусмотреть количество голосов, которое имеет каждый Участник / Учредитель ООО на общем собрании участников / учредителей ООО (ч.3 ст.29 Закона).
  7. Отнести к исключительной компетенции общего собрания участников / учредителей ООО решения любых других вопросов, кроме тех, которые предусмотрены законом (ч.4 ст.30).
  8. Установить дополнительные случаи созыва общего собрания (ч.1 ст.31 Закона).
  9. Определить орган, уполномоченный на созыв общего собрания участников / учредителей, отличный от исполнительного органа ООО (ч.1 ст.32 Закона).
  10. Отметить другой срок и способ уведомления участников / учредителей ООО о проведении общего собрания (ч.3, 4 ст.32 Закона).
  11. Выложить собственный порядок ознакомления с документами и информацией, необходимыми для рассмотрения вопросов повестки дня на общем собрании (ч.11 ст.32 Закона).
  12. По собственному желанию установить место проведения общего собрания, отличное от местонахождения ООО (ч.7 ст.33 Закона).
  13. Определить порядок принятия решений общего собрания путем открытого голосования или любым другим образом (ч.1 ст.34 Закона).
  14. Установить иное количество голосов участников / учредителей ООО (но не менее большинство голосов), необходимую для принятия решений по вопросам повестки дня общего собрания, кроме решений, которые согласно Закону принимаются единогласно (ч.5 ст.34 Закона).
  15. Закрепить возможность принятия решения общего собрания участников / учредителей путем опроса; выложить дополнительные вопросы, кроме тех, которые определены законом, решения по которым не может быть принято путем опроса; предусмотреть может выступать инициатором опроса; установить требования к удостоверения волеизъявления участников / учредителей в ходе опроса, в том числе необходимость нотариального заверения подлинности подписи участников / учредителей; предусмотреть другие вопросы процедуры проведения опроса (ч.1, 3, 4, 7, 10, 11 ст.36 Закона).
  16. По своему усмотрению определить вид исполнительного органа - единоличный / коллегиальный, его название, порядок избрания членов коллегиального исполнительного органа и его председателя, порядок голосования - по каждому кандидату / списком / кумулятивным голосованием / в другом порядке (ч.4, 5, 6 ст. 39 Закона).
  17. Установить ограничения по сумме, типа, предмета сделок, для принятия решения по которым председатель коллегиального исполнительного органа должен созвать заседание исполнительного органа ООО (ч.7 ст.39 Закона).
  18. Указать перечень вопросов, принятие решения по которым потребует определенного количества голосов, но более 50% всех членов коллегиального исполнительного органа (ч.8 ст.39 Закона).
  19. Закрепить возможность каждого или отдельных членов коллегиального исполнительного органа действовать от имени ООО без доверенности или необходимость всех или отдельных членов исполнительного органа совершать действия от имени ООО без доверенности исключительно вместе (ч.10 ст.39 Закона).
  20. Предположить, что полномочия любого из членов коллегиального исполнительного органа могут быть прекращены или любой из них может быть временно отстранен от исполнения своих полномочий только путем избрания нового члена или временно исполняющего обязанности (ч.13 ст.39 Закона).
  21. Выложить собственный порядок осуществления оплаты за проведение аудита финансовой отчетности ООО (ч.3 ст.41 Закона).
  22. Определить круг лиц ООО, являются должностными лицами ООО (ч.1 ст.42 Закона).
  23. Указать основания расторжения договора с должностными лицами ООО (ч.8 ст.42 Закона).
  24. Установить особый порядок предоставления согласия уполномоченными на то органами ООО на совершение крупных сделок (ч.1, 3 ст.44 Закона).
  25. Определить круг лиц, заключение сделок с которыми будет считаться сделкой с заинтересованностью и порядок предоставления согласия на совершение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность (п.4 ч.1, ч.2 ст.45 Закона).

В случае, если указанные положения не будут определены в уставе или уставом не будет установлен иной чем закреплено в Законе механизм их реализации, будут действовать нормы Закона.

Какие положения законодатель не обязывает указывать  в каждом уставе ООО, но эти положения будут полезны для участников / учредителей.

По желанию участников / учредителей ООО в уставе может быть предусмотрено:

  1. Размер долей Участников / Учредителей ООО в уставном капитале можно дополнительно определять в процентах (ч.2 ст.12 Закона).
  2. Необходимость сообщение Участников / Учредителей ООО о выходе участника / основателя доля которого в уставном капитале составляет менее 50 процентов, согласие на выход которого требуется (ч.1 ст.24 Закона).
  3. Средства электронных коммуникаций Участников / Учредителей (ч.5 ст.36 Закона).
  4. Образование наблюдательного совета (ст.38 Закона).
  5. Возможность подписания устава одним из участников / учредителей, если в общем собрании приняли участие все участники и уполномочили на такое подписание одного из участников / учредителей (ч.3 ст.11 Закона).
  6. Право участника / основателя осуществлять управление ООО напрямую, без заключения трудового договора и без начисления заработной платы (ч.2 ст.65 ХКУ).

Участники / Основатели могут закрепить в уставе любые другие важные по их мнению положения, исходя из своей устоявшейся практики, особенностей осуществления деятельности и тому подобное.

Перечень вопросов, решения по которым должны приниматься единогласно всеми Участниками / Учредителями ООО, имеющих право голоса по соответствующим вопросам:

ч.4 ст.11 Закона  - при определенных обстоятельствах реорганизации общества.

ч.3 ст.12 Закона  - ограничение по изменению соотношения долей участников.

ч.3 ст.13  - утверждение денежной оценки вклада в неденежной форме.

ч.1 ст.14 Закона  - сроки внесения вкладов.

ч.7 ст.18  Закона  - сроки и условия внесения дополнительных вкладов.

ч.6 ст.20 Закона  - механизм реализации преимущественного права участников общества.

ч.2 ст.21  Закона  - отчуждение доли (части доли) и предоставление ее в залог.

ч.12 ст.24  Закона  - срок, порядок, размер и способ проведения расчетов с участником, выходит из общества, а также порядок выбора субъекта оценочной деятельности.

ч.2 ст.25  Закона  - заключение ответного договора о приобретении обществом доли в собственном уставном капитале.

ч.2 ст.26  Закона  - выплата дивидендов не денежными средствами.

ч.10 ст.31  Закона  - принятие решения по любому вопросу без соблюдения требований, установленных Законом и уставом общества.

ч.5 ст.33  Закона  - принятие решения по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания участников.

ч.5 ст.34  Закона  - принятие решений другим количеством голосов участников общества (но не менее большинство голосов), кроме решений, которые в соответствии с настоящим Законом принимаются единогласно.

ч.2 ст.45 Закона  - порядок предоставления согласия на совершение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.

ч.2, 3 ст.104 ГК  - некоторые вопросы реорганизации общества.

По-прежнему все решения общего собрания оформляются протоколом. Подписи в протоколе, которым вносятся изменения в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований удостоверяются нотариально, так же как и подписи на уставе ООО. Подписывать протокол общего собрания отныне может и директор ООО, который является участником, как председатель общего собрания, однако подписать протокол могут и все участники общего собрания.

Необходимо обратить внимание, что положение вашего устава с 17.06.2018р. действовать только в части, соответствующей законодательству по состоянию на день вступления в силу Закона.

В случае внесения каких-либо изменений в устав в течение года со дня вступления в силу Закона на регистрацию государственному регистратору уже необходимо будет подать новую редакцию устава. Поэтому, если вы планируете внесении изменений в устав, необходимо будет привести его редакцию в соответствие с нормами Закона.

Задайте вопрос юристу по телефону:
+38 (044) 222-62-17

Или напишите нам, и мы ответим Вам в кратчайшие сроки по почте или перезвоним

© 2018 "ALANFE" Pravo Group
+38 (044) 222-62-17